四川天华股份有限公司

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   

四川天华股份有限公司决定于2011年12月9日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：本公司董事会

2．会议召开日期及时间：2011年12月9日（星期五）9:00——12:00

3．会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅

4．会议方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项

1．审议批准《选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的议案》；

2．审议批准《修改本公司章程的议案》；

3．审议批准《关于为控股子公司四川天华富邦化工有限责任公司PTMEG项目向中国工商银行申请增加固定资产贷款提供担保的议案》。

三、会议出（列）席对象

1．截至2011年12月7日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的本公司全体股东；

2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议((((授权委托书格式附后)；

3．公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1．登记手续：((((1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。((((2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2．登记地点：出席会议的股东请于2011年12月7日、12月8日选择以下三个点之一进行登记：

((((1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）

电话：028-85595169，联系人：张同生

((((2)四川省泸州市广凤路4号成都托管中心有限责任公司泸州分公司

电话：0830-2217127，联系人：熊伟

((((3)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5482243，联系人：杨虎

五、其他

1．从本次临时股东大会股权登记日起至临时股东大会召开日止（即12月7日—12月9日），公司暂停股权变动业务。

2．联系地址：四川省合江县榕山镇

3．董事会办公室秘书：唐军

4．联系电话：0830-5482260   传真：0830-5483155 

邮箱：ttangjun@sina.com

5．邮政编码：646207

6. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

　　                           2011年11月22日

附：

授权委托书     兹委托                  先生（女士）代表本人出席四川天华股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委 托 人： 被委托人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码：