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四川天华股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

 

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   

  

四川天华股份有限公司决定于2011129日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议召开日期及时间:2011129日(星期五)9:00——12:00

3.会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅

4.会议方式:现场投票表决方式

二、会议审议事项

1.审议批准《选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的议案》;

2.审议批准《修改本公司章程的议案》;

3.审议批准《关于为控股子公司四川天华富邦化工有限责任公司PTMEG项目向中国工商银行申请增加固定资产贷款提供担保的议案》

三、会议出(列)席对象

1.截至2011127日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议((((授权委托书格式附后)

3.公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1.登记手续:((((1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。((((2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.登记地点:出席会议的股东请于2011年12月7日、12月8日选择以下三个点之一进行登记:

((((1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号(本公司成都招待所)

电话:028-85595169,联系人:张同生

((((2)四川省泸州市广凤路4号成都托管中心有限责任公司泸州分公司

电话:0830-2217127,联系人:熊伟

((((3)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5482243,联系人:杨虎

五、其他

1从本次临时股东大会股权登记日起至临时股东大会召开日止(即127日—129日),公司暂停股权变动业务。

2.联系地址:四川省合江县榕山镇

3.董事会办公室秘书:唐军

4.联系电话:0830-5482260   传真:0830-5483155 

邮箱:ttangjun@sina.com

5.邮政编码:646207

6. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

 

 

特此公告。

                          

 

四川天华股份有限公司董事会

                             20111122

 

 

附:

授权委托书

    兹委托                  先生(女士)代表本人出席四川天华股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委 托 人:

被委托人:

持 股 数:

委托日期:

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

2011-11-23 9:14:09
以前公告

 

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