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四川天华股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议的通知

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天华股份 | 2021.12.30 | 704浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会会议。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开日期及时间:2022年1月14日(星期五)上午9:30。

(三)会议方式:现场方式。

(四)会议地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《公司关于调整公司董事的议案》;

(二)审议《公司关于调整公司监事的议案》;

(三)审议《公司关于修改公司章程的议案》。

三、会议出(列)席人员

(一)截至2022年1月11日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

(二)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

(一)登记手续:1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(二)股权登记期间及登记地点:出席会议的股东请于2022年1月12日、1月13日选择以下二个点之一进行登记:

1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话:028-87793593,联系人:张同生

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴 

五、其他事项

(一)从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止(即2022年1月12日—2022年1月14日),暂停公司股权变动业务。

(二)联系地址:四川省泸州市合江县临港街道

(三)联系人:公司董事会秘书刘舸

(四)联系电话:0830-5482488   0830-5482253  

电子邮箱:thgsfkb@163.com

(五)邮政编码:646207

特此公告。


四川天华股份有限公司董事会   

                                2021年12月30日       

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