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四川天华股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议

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天华股份 | 2022.10.28 | 1831浏览 | [ ]

    重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况 

  (一)会议召开日期及时间:2022年10月28日(星期五)上午9:00

  (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

  (三)会议召集人:公司董事会 

  (四)会议召开方式:现场方式 

  (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生 

  (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

  二、会议出(列)席情况 

    出席会议股东6个,共代表股份11100.9912万股,占公司有表决权总股份的67.43%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。 

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议通过了《公司关于公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》。

    会议同意:公司公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权,并通过了《公司关于转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的方案》。

    表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (二)审议通过了《关于公司股东大会议事规则的议案》。

    会议通过了《四川天华股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果:同意票代表股份11100.9912万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会所审议的议案均获得通过。



                                                  四川天华股份有限公司董事会

                                                       2022年10月28日


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