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四川天华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会会议。公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。会议有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期及时间：2026年4月17日（星期五）上午9:00。
（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室。
（四）会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于调整公司董事的议案》。
三、会议出（列）席人员
（一）截至2026年4月1日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（三）公司董事、高级管理人员及董事会秘书。
四、会议登记方式
（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2026年4月15日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、4月16日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地点进行登记：
四川省泸州市合江县临港街道本公司应急指挥中心三楼财务部
电话：0830-5482187，联系人：王夏
五、其他事项
（一）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道
（二）联系人：公司董事会办公室 刘睿
（三）联系电话：0830-5482253 0830-5483121
电子邮箱：thgsfkb@163.com
（四）邮政编码：646207
特此公告。
四川天华化工集团股份有限公司
董事会
2026年4月1日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席于2026年4月17日召开的四川天华化工集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议，代表本人（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码： 委托人对股东会会议审议事项的投票指示： |